Ponad 37 mln hrywien darowizn dla Ukrainy miało zostać rozkradzionych. Są podejrzani
- NABU i SAPO poinformowały o wykryciu zorganizowanej grupy podejrzanej o sprzeniewierzenie ponad 37 mln hrywien darowizn przekazanych na wsparcie Ukrainy.
- Według śledczych procederem miał kierować były sekretarz stanu ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
- Środki miały trafiać na rachunek kontrolowanej organizacji pozarządowej, a następnie być przekazywane przez sieć podmiotów gospodarczych i tzw. centra konwersyjne w celu wypłaty gotówki.
Według śledczych NABU sekretarz stanu MFA przekonał międzynarodowych darczyńców i personel ukraińskich misji dyplomatycznych za granicą do przekazania pomocy finansowej na rachunek bankowy kontrolowanej przez siebie organizacji pozarządowej. Z opinii biegłych miało wynikać, że po wpłaceniu na rachunek organizacji środki uzyskały status pieniędzy publicznych należących do specjalnego funduszu ukraińskiego MSZ.
Następnie środki zostały przekazane na rachunki kontrolowanych podmiotów gospodarczych i spółek, które następnie kierowały je przez tzw. centra konwersyjne służące do wypłacania środków w gotówce. Uczestnicy programu wykorzystali wyprane pieniądze na osobiste wzbogacenie się.
Pranie pieniędzy
Według NABU uczestnicy procederu mieli sporządzać podrobioną korespondencję oraz zawierać umowy grantowe zawierające nieprawdziwe informacje. Śledczy oceniają, że w ten sposób próbowano stworzyć pozory legalnej działalności organizacji. Śledczy podejrzewają, że w ramach procederu zalegalizowano ponad 37 mln hrywien (około 1,28 miliona USD według kursu z okresu objętego śledztwem).
Podejrzani
Wśród podejrzanych znajdują się:
- były sekretarz stanu ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (2020–2024) — organizator programu;
- były szef Biura Sekretarza Stanu MFA, obecnie pełniący funkcję urzędnika dyplomatycznego;
- doradca byłego ministra spraw zagranicznych, który jest szefem kontrolowanej organizacji pozarządowej;
- księgowy organizacji pozarządowej.
Podejrzenia dotyczą oszustwa, przywłaszczenia lub sprzeniewierzenia mienia oraz legalizacji środków pochodzących z przestępstwa. Dokładną kwalifikację prawną określono w art. 190, 191 i 209 ukraińskiego kodeksu karnego. Do ujawnienia przestępstwa wykorzystano materiały Państwowej Służby Kontroli Ukrainy.
Postępowanie przygotowawcze trwa. Ustalane są wszystkie okoliczności przestępstwa. O winie podejrzanych rozstrzygnie sąd.
Polskie lotnictwo poderwane w związku z rosyjskimi atakami. DORSZ wydało komunikat
Potężna afera w otoczeniu Zełenskiego. Miller: „Przenieśli pieniądze w torbach”
Wielka operacja antykorupcyjna NABU na Ukrainie. Chodzi o wysokich rangą urzędników Zełenskiego
Zmiany w ukraińskim rządzie. Zełenski wskazał nowych szefów MON i MSZ
Problemy z paliwem w Rosji. Regiony wprowadzają limity po ukraińskich atakach
