Eksperci Zondacrypto szkolili polską policję i prokuratorów. Ujawniono nowe informacje

Zondacrypto szkoliło polskie służby

Jak informuje „Rzeczpospolita”, eksperci giełdy BitBay, obecnie działającej pod nazwą Zondacrypto, prowadzili szkolenia dla przedstawicieli polskich służb i administracji państwowej.

Z warsztatów korzystali m.in. prokuratorzy, policjanci oraz funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Gazeta podkreśla, że współpracę oficjalnie potwierdziło Ministerstwo Finansów.

W grudniu 2024 roku Krajowa Szkoła Skarbowości zorganizowała internetowe szkolenie z udziałem przedstawicieli Zondacrypto.

Sprawa budzi dodatkowe emocje, ponieważ premier Donald Tusk publicznie twierdził wcześniej, że za Zondacrypto mają stać rosyjskie służby.

Czytaj również

Prokuratura: W sprawie ZondaCrypto zarejestrowanych jest ponad 700 pokrzywdzonych

Zondacrypto: Policja czeka na nakazy, dowody znikają, prokuratura „się naradza”

Ukraińscy żołnierze niezadowoleni ze szkolenia w Polsce. „Uczą jak pod Grunwaldem”

Posiadanie własnej waluty jest potężną technologią

Pierwszy polski instruktor F-35 kończy szkolenie w USA

Niemcy szkolą strażaków z walki z „toksyczną męskością”

Szkolenia trwały przez lata

Według danych policji współpraca ze środowiskiem BitBay i Zondacrypto trwała od wielu lat.

„Od stycznia 2018 r. do września 2024 r. także funkcjonariusze policji, w tym Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, odbyli 12 szkoleń dotyczących rynku kryptowalut, w których udział wzięli prelegenci BitBay, Zonda Global i Zondacrypto” – podaje „Rzeczpospolita”.

Jak wskazuje dziennik, szkolenia odbywały się równolegle z działaniami prowadzonymi przez prokuraturę wobec firmy i jej kierownictwa. 

Śledztwa wobec BitBay i Zondacrypto

Pierwsze poważne problemy wokół BitBay pojawiły się już w 2018 roku. Wtedy Komisja Nadzoru Finansowego złożyła zawiadomienie dotyczące działalności giełdy.

Po tym wszczęto śledztwo m.in. w sprawie prowadzenia działalności bez wymaganych zezwoleń oraz unikania składania sprawozdań finansowych.

Kolejne postępowanie rozpoczęło się w 2022 roku i dotyczyło zaginięcia Sylwestra Suszka, twórcy giełdy.

Tajemnicze zaginięcie i milionowe straty klientów

Sylwester Suszek zaginął w marcu 2022 roku w niewyjaśnionych okolicznościach. Według obecnego szefa Zondacrypto Przemysława Krala to właśnie Suszek miał posiadać klucze do portfela zawierającego 4,5 tys. bitcoinów o wartości przekraczającej 300 mln dolarów.

Śledztwo dotyczące działalności Zondacrypto prowadzi śląska prokuratura.

Według ustaleń liczba poszkodowanych klientów, którzy nie mogą odzyskać swoich środków zdeponowanych w kryptowalutach, ma sięgać około 30 tys. osób. Straty szacowane są na co najmniej 350 mln zł. 

Szef Zondacrypto przebywa w Izraelu

Onet podał w piątek, 24 kwietnia, że szef Zondacrypto Przemysław Kral przebywa obecnie w Izraelu.

Według medialnych informacji Kral posiada izraelskie obywatelstwo. Izrael co do zasady nie wydaje swoich obywateli innym państwom, co oznacza, że Polska nie będzie mogła sprowadzić go do kraju.