Polskie służby rozbiły gang. Ośmioro Ukraińców i Białorusinka

Polskie służby rozbiły międzynarodową grupę przestępczą

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadziły wspólną operację wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy. O wynikach działań poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

W akcji uczestniczyli funkcjonariusze gdańskiej delegatury ABW, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Łodzi. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Łodzi. Według ustaleń śledczych grupa zajmowała się legalizowaniem środków pochodzących z działalności przestępczej, w tym oszustw związanych z platformami inwestycyjnymi i kryptowalutami.

„Nielegalny proceder polegał na praniu pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej, w tym oszustw związanych z platformami transakcyjnymi (tradingowymi) i inwestycjami w kryptowaluty” – przekazała ABW w oficjalnym komunikacie. Przestępcy mieli wprowadzać do legalnego obrotu pieniądze pochodzące z nielegalnych źródeł. Wykorzystywali do tego między innymi transakcje w kantorach oraz fikcyjne zakupy złota.

Czytaj również

Powtórka z Brunona Kwietnia

Minister Balczun chwali się najwyższymi klauzulami bezpieczeństwa. Co to, tak naprawdę, oznacza?

Miał planować krwawy zamach. ABW zatrzymała nastolatka

Sprzedaż terminalu LPG przy granicy. Żaryn: Indolencja rządzących stanowi realne zagrożenie

Ukraiński wywiad w Polsce i zagrożenia, o których Warszawa woli nie mówić

ABW i policja zatrzymały trzech Rosjan na Woli. W mieszkaniu znaleziono broń

Ponad 337 mln zł. Zatrzymano ośmioro Ukraińców i Białorusinkę

Skala działalności grupy była ogromna. Według ustaleń śledczych podejrzani mieli przeprowadzić transakcje opiewające na setki milionów złotych.

– W śledztwie ustalono, że przestępcy dokonali transakcji na gigantyczną kwotę ponad 337 mln zł – poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. W wyniku operacji zatrzymano dziewięć osób. Wśród nich znalazło się ośmioro obywateli Ukrainy – trzy kobiety i pięciu mężczyzn – oraz obywatelka Białorusi.

Według informacji przekazanych przez służby grupą kierował 34-letni Ukrainiec. Zatrzymania przeprowadzono w Warszawie, Łodzi oraz na terenie województwa małopolskiego.

Służby zabezpieczyły złoto, gotówkę i sprzęt elektroniczny

Podczas operacji funkcjonariusze przeszukali liczne pomieszczenia mieszkalne, biura oraz kantory wykorzystywane przez osoby objęte śledztwem. „Zabezpieczono złoto i gotówkę o łącznej wartości przekraczającej milion złotych oraz sprzęt elektroniczny, w tym komputery i telefony” – poinformowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zabezpieczone przedmioty i urządzenia elektroniczne stanowią materiał, który może zostać wykorzystany w dalszym postępowaniu.

Siedem osób trafiło do aresztu. Grozi im 15 lat więzienia

Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec siedmiorga zatrzymanych. Sześć osób zostało aresztowanych na trzy miesiące, natomiast jedna na dwa miesiące.

Wobec dwóch pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policji. Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.