Policja zatrzymała Nigeryjczyka podejrzanego o milionowe oszustwa i pranie pieniędzy

 

Zatrzymanie w ramach działań CBZC

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Zarządu w Lublinie zatrzymali obywatela Nigerii. Mężczyzna jest podejrzany o pranie pieniędzy oraz fałszerstwa materialne w ramach grupy dokonującej tzw. oszustw nigeryjskich oraz przestępstw typu BEC - Business Email Compromise.

Podejrzany został tymczasowo aresztowany, a sprawa ma charakter rozwojowy.

• Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy
• Przez Polskę pojedzie pociąg z Przemyśla prosto na lotnisko we Frankfurcie
• Komunikat dla mieszkańców woj. lubelskiego
• Węgry pozywają TSUE. To test granic władzy Trybunału Sprawiedliwości UE
• Warmińsko-mazurskie: Woda z Zalewu Wiślanego zalewa Frombork
• Pilny komunikat IMGW dla Wybrzeża
• Będą nowe zasady "spalonego". FIFA szykuje rewolucję

Fałszywe konta i dziesiątki tożsamości

Według ustaleń śledczych Nigeryjczyk na terenie Polski zakładał rachunki bankowe w wielu popularnych bankach. Konta te były następnie wykorzystywane do przyjmowania środków pochodzących z oszustw.

W ramach procederu, który trwał od 2022 roku, podejrzany posłużył się ponad 30 fałszywymi tożsamościami. Policjanci zabezpieczyli dokumentację bankową oraz sfałszowane dokumenty tożsamości i prawa jazdy kilku krajów.

Manipulacja i emocjonalne relacje z ofiarami

Jedną z metod działania grupy było nawiązywanie kontaktu z ofiarami za pośrednictwem portali społecznościowych. Sprawcy podszywali się m.in. pod pracowników platform wiertniczych, zagranicznych piosenkarzy czy pilotów linii lotniczych.

Wykorzystując manipulację oraz techniki socjotechniczne, tworzyli emocjonalne relacje z pokrzywdzonymi, a następnie nakłaniali ich do przelewania pieniędzy jako rzekomej pomocy w trudnej sytuacji życiowej.

Ataki BEC na firmy w Polsce i za granicą

Kolejnym źródłem nielegalnych zysków były przestępstwa typu Business Email Compromise. Metoda ta polega na przechwytywaniu korespondencji e-mailowej pomiędzy kontrahentami.

Ataki kierowane były przeciwko firmom działającym na terenie Polski, innych krajów Europy oraz Stanów Zjednoczonych. W toku czynności policjanci zabezpieczyli urządzenia elektroniczne stanowiące istotny materiał dowodowy.

Zarzuty i możliwa kara

Podejrzanemu przedstawiono łącznie 12 zarzutów dotyczących prania pieniędzy oraz fałszerstwa materialnego, tj. art. 299 § 1 w zw. z art. 299 § 5 kk w zb. z art. 270 § 1 kk.

Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Lublin-Południe w Lublinie. Łączna kwota strat wynosi obecnie blisko 1 000 000 złotych.

Za zarzucane czyny mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policja prowadzi intensywne czynności zmierzające do zatrzymania kolejnych członków grupy przestępczej.